Hôm nay các báo đưa tin về việc một trường hợp bị phạt 90 triệu vì đổi 100 USD ở tiệm vàng và một trường hợp khác bị phạt hàng chục triệu vì mang quá nhiều tiền mặt khi ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh.
Cụ thể, anh Nguyễn Cà Rê, 38 tuổi ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều thành phố Cần Thơ bị xử phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD tại tiệm vàng. Theo anh Nguyễn Cà Rê, anh được người thân cho 100 USD, đến cuối năm 2017 anh mang đến tiệm vàng đổi thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Sau nhiều lần làm việc, đến ngày 13/8 vừa qua, cơ quan mới có biên bản vi phạm. Hôm nay, 23/10, UBND thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 90 triệu đồng và tịch thu gần 2,3 triệu đồng số tiền đã đổi từ 100 USD.
Bên cạnh xử phạt Nguyễn Cà Rê, chính quyền Cần Thơ cũng phạt tiệm vàng đã đổi USD cho Nguyễn Cà Rê số tiền 295 triệu đồng và tịch thu 100 USD đã đổi. Cơ sở để chính quyền Cần Thơ xử phạt như vậy là Nghị định 96/2014 của Chính phủ quy định xử phạt trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Theo điểm A khoản 3 điều 24 của nghị định này: Phạt 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép đổi ngoại tệ. Ngoài ra tại điểm a khoản 8 của điều 24 còn quy định áp dụng xử phạt bổ sung là tịch thu số ngoại tệ, đồng Việt Nam đối với hành vi vi phạm.
Riêng với tiệm vàng, lực lượng chức năng còn tịch thu 20 viên kim cương, 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng vì hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Mức phạt 295 triệu đồng đối với tiệm vàng là phạt về một loạt hành vi gồm: mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.
Trước thông tin này, dư luận tỏ ra băn khoăn vì anh Nguyễn Cà Rê là người dân chưa nắm được luật pháp và số tiền đổi chỉ 100 USD mà số tiền bị phạt gấp đến 40 lần như vậy thì quá nặng. Về điểm này, Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ là Trương Quang Hoài Nam nói với tờ Dân trí gợi ý rằng: “Ông R có thể thực hiện các yêu cầu sau đây để giảm nhẹ việc nộp phạt của mình: Đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định Điều 79; Đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; Đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. UBND TP Cần Thơ sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.”
Trong một diễn biến khác, hai người ở Lâm Đồng đã bị hải quan hỏi thăm và xử phạt hành chính vì mang quá nhiều tiền xuất cảnh. Theo báo Sài Gòn Giải phóng, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất hôm nay đã quyết định xử phạt hành chính với ông LCĐ và vợ là bà VTXD ở tỉnh Lâm Đồng vì mang tiền mặt vượt mức khi xuất cảnh.
Trước đó khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan thấy hai ông bà này có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã mời họ vào làm việc. Qua kiểm tra, cơ quan hải quan thấy trong hành lý xách tay của bà D có số tiền mặt 200 triệu đồng. Hai hành khách này không xuất trình được giấy phép mang tiền mặt vượt mức quy định của ngân hàng và cũng không khai báo hải quan. Do vậy hải quan đã tam giữ 170 triệu đồng số tiền vượt mức cho phép và lập biên bản đồng thời xử phạt vi phạm hành chính mỗi người 15 triệu đồng. Số tiền bị tạm giữ sẽ được trả lại sau khi hành khách chấp hành xong quyết định xử phạt.
Cơ sở để ra quyết định xử phạt là Thông tư 15/2011 của Ngân hàng Nhà nước. Theo đó quy định công dân khi xuất cảnh chỉ được phép mang theo 15 triệu đồng tiền Việt, về ngoại tệ chỉ được mang theo 5000 USD hoặc ngoại tệ khác tương đương. Trường hợp vượt quá số tiền trên phải có giấy phép của ngân hàng và phải chủ động khai báo với hải quan.
Hai sự việc này có đặc điểm giống nhau là có những việc tưởng chừng như rất bình thường và hợp lẽ nhưng lại có thể là điều vi phạm những quy định của pháp luật. Qua hai sự việc này, công chúng được phổ biến thêm những quy định pháp luật trước đó chưa biết.
Tags:
thoi-su-viet-nam